[소작농] Intro to Whale Watching - 고래 지갑 관찰하기!

안녕하세요? 소작농입니다.

오늘은 Onchain Wizard에 있는 글중 매우 유용하게 사용 할 수 있는,
생각보다 많은 사람들이 알고 있고 실행하고 있는 고래 지갑 관찰하는 방법에 대한 글 입니다.

실제로 최근 몇년간 고래지갑 관찰, 기관 지갑 관찰을 통해 큰 수익을 벌어들이는 형님들이 많이 계시며
이런 고래의 지갑들을 모아 보다보면 암호화폐 시장, Defi시장에서의 흐름도 맛 볼 수 있기에 유용하다고 생각이 듭니다.

이 글을 통해서 조금이나마 형님들의 투자 기준이 세워지길 바랍니다.

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[출처] Onchain Wizard's Newsletter
 https://onchainwizard.substack.com/p/onchain-wizard-issue-2-intro-to-whale?s=r 

Onchain Wizard Issue #2 - Intro to Whale Watching

 

Onchain Wizard Issue #2 - 고래 지갑 관찰에 대해서!

지갑 관찰에 대해서는 Onchain Wizard에서 가장 많이 다루도록 요청받은 주제였으므로 이 주제에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 고래(고래 지갑) 관찰은 암호 화폐에서 OW(Onchain Wizard, 작성자) 성공에 가장 큰 기여자였습니다.SUSHI를 구입했던 것도 CT의 모든 사람들이 SUSHI가 저렴하다고 생각했기 때문이였고, 다른 사람들의 지갑에서 훌륭한 아이디어를 찾는 나만의 투자 포트폴리오를 구축하면서, 시장 상황이 과열되거나 하이프(Hype) 사이클이 끝나면 투자를 종료했었습니다.  


고래 또는 지갑 관찰이란 무엇입니까?

고래 관찰을 효과적으로 수행하려면 etherscan(및 AVAX, FTM, Arbitrum 등의 스캐너), Debank, Nansen(7일 평가판은 $9) 및 Dexscreener 또는 dextools와 같은 것을 조합하여 사용해야 합니다. 우리는 우리보다 더 좋은 정보를 가지고 있거나 더 나은 거래자가 보유한 "스마트 머니" 지갑을 효과적으로 찾으려고 노력하고 있습니다. 그러나 맹목적으로 이 지갑을 복사하여 거래해서는 안 된다는 점에는 항상 조심하는 것이 중요합니다. 왜일까요? 장기(3개월 이상) 투자자를 따르고 있는 경우 프로젝트에 대한 확신이 없다면 투자금이 30% 이상 하락할 때 떠날 가능성이 훨씬 더 높고, 결국 바닥가에서 매도할 가능성이 높기 때문입니다. 고래 관찰은 프로젝트를 찾고 ‘고래/스마트 머니’의 중복을 확인하고 그들의 투자 기준을 이해하는 데 좋다고 생각합니다. 또한 이번 글의 목적상, DOGE나 AXS와 같은 메가캡을 구입하는 것보다 위험/보상이 훨씬(High Risk, High return!) 큰 소규모 캡 프로젝트에 초점을 맞출 것입니다.

관찰을 시작하려면 어떻게 해야 하나요?

먼저 암호화폐는 변동성이 큰 연중무휴 시장이라는 점을 강조하고 싶습니다. 실제로 어떤 것의 가격이 어떻게 될지는 아무도 모릅니다. 따라서 고래 관찰이 성공으로 가는 보장된 경로가 아니라, 어디를 봐야 하는지, 투자 규모를 어떻게 정해야 하는지 등을 알 수 있는 방법론을 제공하는데 초점을 맞추고 있습니다.    

지갑을 찾는 방법으로는 아래의 3가지 방법이 있습니다.
(상위 홀더들을 보는 것 외의 방법이며, 이 내용은 다른 글을 통해서 제공될 예정입니다)

1.     난센(Nansen, 블록체인 분석 플랫폼이죠) "스마트 머니" 또는 "Token God" 모듈

2.     매우 성공적인 프로젝트의 대규모 초기 투자자 찾아보기

3.     다른 사람을 통해서 찾을 수 있는 지갑 사용(이 글에서는 유료 discord 연구 그룹을 통해 공유받은 지갑을 예시로 사용 할 것입니다)

난센(Nansen)

평가판($9)을 사용할 수 있는 최소한의 예산이 있다면 Nansen을 사용하여 DEX에서 "스마트 머니" 이동을 스크리닝하거나 원하는 토큰의 "주목할만한 지갑"을 기반으로 볼 지갑을 찾을 수 있습니다. 이지갑들을 주의 깊게 살펴보고 대상 고래가 실제로 토큰을 구입하고, 사람들이 rugpull 토큰을 구입하도록 하려는 사기꾼으로부터 "선물(!?)"받지는  않았는지 항상 확인하세요.

Nansen 예제 #1:
"스마트 머니" 모듈을 사용하여 ETH의 DEX에 있는 스마트 머니에서 유입되는 자본 흐름을 보고 있는 알트를 볼 수 있습니다. 이 연습에서는 지갑이 아닌 토큰을 찾으려고 하는 것이며, 거래량의 마지막 날을 기준으로 놀라운 결과가 나오지 않는다고 생각했습니다.

여기서 첫 번째 페어(0x9dd로 시작하는 계약 주소)는 Richard Millie Metaverse라는 토큰입니다. 
이 토큰은 건드리지 마세요!. 이페어는 계약 생성자와 유동성 공급자가 판매할 수 없는 "허니팟"을 운영하는 토큰 사기의 예입니다. 
어떻게 알 수 있을까요? 10분마다 로봇 구매가 일관되게 이루어지며(dexscreener 참조) 주목하고있는 모든 지갑이 정확히 같은 시간에 구매했지만(아래 Nansen 참조) 실제로는 발생하지 않습니다. 

사기꾼들은 고래 관찰의 힘을 알고 있으며 그것을 조작하여 돈을 훔치려고도 합니다. 이런 대부분의 알트코인을 살펴보면 직접적인 사기가 아닌 유일한 것은 ALI(crypto.com 리스팅)와 FXS(사람들이 새로운 FRAX UST 4pool을 사용)뿐입니다. 
이 방법이 실제로 우리에게 흥미롭고 새로운 아이디어를 제공한다고 생각하지 않지만 , 주중에는 거래되는 스캠이 적기 때문에 주중 관찰하는데 있어서는 유용할 것입니다. (주말에는 거래량이 적음).

Nansen 예제 #2:
Nansen에는 토큰 보유량의 변화에 ​​대한 스마트 머니 대시보드가 ​​있습니다(아래 참조). 토큰의 7일동안의 $ 금액 변경을 기반으로 필터링했습니다. 여기를 보면 실제로 흥미로운 것을 찾아 볼 수 있습니다 (FXS가 다시 표시됨, COW, MPL). 이러한 토큰들로 스마트 머니가 이동하는 것을 보고 있다는 점을 감안할 때 해당 토큰이 연구할 가치가 있다는 좋은 신호라고 볼 수 있습니다. 

프로토콜을 연구하는 방법에 대해서는 다음에 다루겠지만 (1) 프로젝트가 무엇을 하고있거나 해결하려고 하는지, (2) 가격을 상승시킬 수 있는 요인에 대해 단기적 촉매가 있는지 (3) 유사한 프로젝트와 비교하였을때 상대적 가치가 얼마나 높은지, 얼마나 많은 상승 여력이 있으며 위험은 무엇인지에 대해 이해하고 있어야 합니다.

하지만 오늘 주제는 지갑을 찾는 것에 관한 것이니 본론으로 돌아가면, 우리는 "스마트" 자금이 주로 기관을 위한 담보 대출을 수행하는 MPL로 이동하는 것을 확인했습니다. 
우리는 Nansen내의 MPL로 이동하여 "주목할 만한 지갑"을 보고 목록에 추가할 좋은 고래가 있는지 확인할 수 있습니다. 여기에서부터는 긴 게임을 해야 하며 시간이 지남에 따라 방대한 지갑 목록을 작성해야 한다는 것을 기억하고있어야 합니다. 
이런 일에 익숙해지면 실제로 각 지갑의 투자가 어떻게 진행되었는지에 따라 자신의 지갑 목록을 "순위"로 매길 수 있습니다(모든 활동이 체인에 있는 경우 해당 기록을 볼 수 있습니다). 

 30일 동안의 상위 토큰 이동을 살펴보면 분석해 볼 수 있는 많은 지갑이 있지만 여기에서는 ParaFi인 펀드 지갑에 집중하겠습니다. Nansen에서 주소를 클릭하고(지갑을 관심 목록에 저장) 주소를 debank에 붙여넣어 포트폴리오와 거래를 더 잘 볼 수 있습니다. debank의 포트폴리오를 보면 일부 온체인 사람들이 이미 그들을 팔로우하고 있으며(579 팔로잉), ~$13mm 정도의 온체인 포트폴리오를 구축하고 있으며 그 중 $1mm는 바로 MPL입니다.   

이런 내용이 왜 중요하며 무엇을 배울 수 있을까요? 이제 우리는 나름의 확신을 가지고 미래의 매수 및 매도에 대해 이 지갑을 살펴 볼 수 있습니다. 우리는 debank의 기록 탭을 사용하여 과거 구매 및 판매를 살펴보고 이를 debank의 관심 목록에 추가하여 향후 온체인 활동에 대한 정보를 얻을 수 있는 것입니다. 
그리고 포트폴리오 크기 관점과 함께 실적 평가를 수행할 수 있습니다. 그들은 $800,000의 MPL을 구입했으며 현재 가치는 ~$1.1mm입니다. 이런 내용을 살펴보면 확실히 그들이 우리들 보다 더 나은 정보를 가지고 활동하는 ‘스마트한’ 돈으로 보이는 것입니다.

또한 할당량이 온체인 포트폴리오에서 작은 비율(~6-7%)이었다는 점을 감안해보면,
기본적으로 포트폴리오의 절반인 BTRFLY와 같은 것에 비해서 더 큰 확신을 가지거나 더 많은 비중을 차지하는 거래로 보이지 않습니다.

 즉, 스마트 자금 이동이라 부른데는 분명히 많은 지갑이 있으므로 각 지갑을 살펴보고 포트폴리오가 큰지, 추적할 가치가 있는지에 따라 자신의 고래 관찰 목록에 추가하기로 결정할 수 있는 것입니다 (과거 거래 및 과거의 활동, 더 활성화된 지갑이 더 많은 정보를 제공합니다). 
여기서 주의할 몇 가지 내용이 있습니다. 먼저 지갑의 디뱅크를 이렇게 보면 "받는(receive)" 토큰은 모두 사기(scam)이므로 무시하세요. 실제 지갑 소유자에게 계약의 상호 작용이 표시되지 않으면 그것은 그들이 사지 않았다는 것을 말하며, 무시해야 함을 의미합니다. 

또한 이 지갑에서 더 많은 지갑을 찾을 수 있습니다. 아래를 보면 그들이 다른 주소로 $500,000를 보낸 것을 볼 수 있습니다. 
Debank 내에서 이 돈을 클릭하여 추적하여 어디로 가는지 확인할 수 있고, 이 경우 ParaFI 주소에서 0x9121까지 추적한 다음 거기에서 0x7166으로 전송됩니다. 슬프게도 이것은 알려진 코인베이스 지갑이기 때문에 막다른 골목입니다(지갑을 구글링하거나 Nansen을 통해 실행하여 거래소인지 확인할 수 있습니다). 그러나 때때로 이와 같은 기록 흐름을 추적하면 다른 ‘보석’지갑(예: Tetranode의 두 번째 지갑과 같은)으로 연결되어 다른 사람에 비해 정보의 우위를 점할 수 있습니다.

"초기 승자(Early Winner)"

이 방법은 시간이 조금 더 걸리지만 난센을 사용하는 것보다 훨씬 더 유용하게 활용할 수 있습니다. 이 지갑은 "접근 가능"하지 않기 때문에 더 많은 @를 찾을 수 있으며, 여러 가지 방법으로 이를 수행할 수 있습니다.
프로젝트 초기에 $구매 사이즈를 기준으로 dexscreener 또는 dextools를 통해 토큰을 필터링할 수 있습니다. 또는 블록체인 탐색기 사이트로 직접 이동하여 초기 대량 구매내용을 찾을 수 있습니다. 이 지갑들은 ‘보석’을 조기에 발견하는 방법을 알고 있거나 곧 출시될 출시에 대해 당신보다 더 나은 정보를 가지고 있다고 생각합니다.
때때로 이 지갑은 "원 히트 원더(One Hit Wonders!, 기적을 만들다!)"가 될 수 있으며, 어떨 때는 다른 프로젝트에도 일찍 참여하여 당신의 작은 포트폴리오 크게 성장시킬 수 있는 동력에 도움을 주기도 합니다.

 
초기 승자 예시 #1
내가 가장 좋아하는 프로젝트 중 하나인 GMX를 예로 들어 보겠습니다. GMX는 체인에 많은 활동이 있기 전인 2021년 9월 6일에 임의 거래를 시작했습니다. 가격은 2개월 만에 3달러에서 40달러로 빠르게 올랐고 수수료, 사용자 등을 완전히 유기적으로 증가시켜 가치를 유지했습니다. 그러나 GMX를 정말로 파고들었던 지갑을 찾으려면 우리는 초기 구매자를 살펴볼 필요가 있습니다.  

이를 확인해보기 위해 우리는 arbiscan을 사용하여 출시 전후의 모든 거래 활동을 다운로드합니다. 출시 시점에 높은 GMX 토큰 스왑 또는 다중 호출을 필터링한 다음 지갑을 조사하여 누가 초기 진입하였으며, 오늘날에도 여전히 큰규모의 포트폴리오를 실행하는지 확인할 수 있습니다.  

이 목록을 살펴보면 이 거래를 찾아서 파고 들어간 영웅을 찾을 수 있습니다(0x1e7127c81c8a58661a0811f026b6be66533934be). 
그들은 $50-100k를 여러 번 구매하여 훨씬 더 많은 돈을 받았습니다. 이 지갑은 매우 활동적이고 다양하게 투자하기 때문에 연구하기에 좋은 프로젝트 지갑이 될 수 있습니다.  

최근 거래 내역을 살펴보면 이 지갑주인은 현재 215,000달러의 가치를 지닌 STG를 40,000달러에 구매했고, 이러한 부분이 분명 관찰할 수 있는 훌륭한 지갑이라고 생각합니다. 이와 같은 포괄적인 투자자 지갑 목록을 보유하면 연구할 프로젝트, 새로운 토큰 출시 등에 대한 지속적인 정보를 얻을 수 있으므로 궁극적으로 체인에서 성공할 가능성이 크게 향상됩니다.

"마법사의 지갑(Wizard Wallets)"

가끔 어떤 프로젝트의 discord를 기웃거리다가도 지갑을 찾을 수 있습니다. 가장 많이 트래킹하는 지갑 중 하나는 물론 Tetranode입니다: https://debank.com/profile/0x9c5083dd4838e120dbeac44c052179692aa5dac5.  
만약 당신이 이 범고래에 대해 잘 모른다면 그의 다양한 팟캐스트 에피소드를 들어보는 것이 좋습니다. 그는 BTC와 ETH의 초기 투자자였으며 지금은 DeFi를 지배하는 데 집중하고 있습니다. 특히 그의 DPX 포지션관련해서 주의 깊게 관찰하는 지갑 중 하나입니다(해당 생태계에서 일부 토큰을 소유하고 있음을 감안할 때 입니다). 
이제 그의 지갑주소를 가지고 있으니 그의 각 프로젝트에 대한 인센티브를 추적할 수 있고, 그가 가장 많이 활동하는 위치가 어디인지, 그가 매우 적은 금액을 투자한 프로젝트와 그가 언제 판매하는지 볼 수 있습니다. 

저는 투자자/운영자 지갑에 초점을 맞추는 경향이 있지만 트위터 @DeFi_educator의 제 친구는 YouTube 인플루언서 지갑을 추적하는 온체인 탐정이기도 합니다. 그의 다가오는 뉴스레터 중 하나에서 그가 보고 있는 지갑을 몇 개를 보여줄 것으로 이 지갑을 알아보고 싶다면 그를 팔로우하십시오.

종합해보면,

다시 이 글의 첫번째 이슈로 돌아가보면, 우리는 투자에 대한 스스로의 신념을 세워야 하고, 토큰 가격의 굴곡진 여정에서 자신이 어디에 있는지, 토큰의 "과대 광고 주기(Hype Cycle)"에서 어디에 있는지 알아야 합니다. 

고래 관찰은 이제 YouTube 인플루언서의 목표 가격을 기반으로 ADA, DOGE 등을 구매하는 기존 암호화 사용자보다 더 공부를 하는 대신 자신의 돈 버는 방법을 구축하게 되는 좋은 도구입니다. 고래의 지갑을 보면 토큰에 대한 아이디어, 농사에 대한 아이디어를 얻을 수 있으며 초기진입(고래 한 마리만 들어갈 수 있고 고래가 더 많이 모이고 있음) 또는 늦은 진입(CT에서는 실링이지만 고래/내부자는 덤핑 중)에 대한 신호를 얻을 수 있습니다. 

시간이 지남에 따라 함께 움직이는 것처럼 보이는 지갑들을 모아보기 시작하면, 더 큰 흐름을 볼 수 있을 것입니다. 
이러한 지갑을 맹목적으로 따라가게 되면 예상 포트폴리오 수익률이 CT shills를 따르는 것보다 더 나을 것이라고 생각합니다.

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본 글은 해당 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
투자에 대한 판단은 본인의 책임이며,
환율, APY변동, 해킹 등 Risk가 수반되니
투자시 유의하시기 바랍니다.

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